לא המפקח שבא לאסור עליכם דברים. השותף שנמצא לצידכם כדי שתוכלו לגדול.
ציות. שותפות. במילה אחת.
ציות נתפס לעיתים כרוע מעכב. אנחנו מתכננים אותו כתשתית לצמיחה: מוצר שנכנס לשוק מהר יותר, מפגש רגולטור קל יותר, משקיעים רגועים יותר.
השם מתחיל ב-Compliance כי זו המהות, ומסתיים ב-Alliance כי זו הגישה. לא תבניות גנריות מחול, אלא ממצאים מאומתים שמעוגנים לרגולציה שחלה עליכם.
שותפות אמיתית היא גם גבולות ברורים: ההחלטות הרגולטוריות, הדיווחים והאחריות הציבורית נשארים אצל הגוף וממונה הציות (MLRO) שלו. אנחנו מספקים את העבודה האנליטית המאומתת מתחת להחלטה שלכם.
שישה שירותים, מתודולוגיה אחת: ממצאים מאומתים, דגלי מהימנות, שביל ביקורת, ותוצרים שמגיעים בזמן. כל שירות עומד בפני עצמו. יחד, הם מצטברים.
נקודת העיוורון של צוות ציות אינה הידע אלא רוחב הפס: אתם יודעים מה צריך לנטר, לנסח, לחקור ולעקוב. השאלה היא מי עושה את זה כשהעומס גדל מהר יותר מכוח האדם.
הגישור: המוצר, האתר והמסמכים המשפטיים נבחנים מקצה לקצה. ממצאים עם דגלי מהימנות, ממופים לרגולציה שחלה עליכם, עם תוכנית גישור בשלבים: 30/60/120/180 יום.
← הכירו את הפערים לפני שהרגולטור מכיר אותםרשימות FATF, פעולות אכיפה ומועדים רגולטוריים מנוטרים ברציפות, התראה בתוך שעה כשמשהו מהותי משתנה, ותיעוד גם בימים שקטים.
← הרגולציה מתעוררת בשש בבוקר, אתם תדעו בשש וחמשמחקר עומק עם מקורות ראשוניים ודגלי מהימנות על כל ממצא: פרופילי סיכון מדינתיים, מיפוי רגולטורי, בדיקות נאותות.
← תשובות שעוברות ביקורת, לא סיכומי חיפושמדיניות, נהלים וחומרי הדרכה מבוססי סיכון, מותאמים לפעילות האמיתית שלכם, עם ניהול גרסאות ושביל ביקורת מלא מהקצה אל הקצה.
← מסמכים שהרגולטור מקבל, והצוות באמת קוראכלי ווב עובדים שנבנים לזרימת העבודה שלכם: מעקב מועדים, לוח בקרה ניהולי, מסדי נתונים עם התראות מובנות. פריסה באותו יום במקרים טיפוסיים.
← הגיליון שאתם שומרים בו זמנית? הנה הגרסה החיה שלועיכול יומי בשמונה בבוקר, דוח שבועי ביום ב', דחיפת גרסאות מאושרות ל-Drive. העבודה החוזרת רצה לבד, עם לוג משלוח מתועד לכל מחזור.
← המסירות יוצאות גם כשאתם בחופשההמערך בנוי סביב קטגוריות הרגולציה המובילות שמנהלות אתכם: ציות ואיסור הלבנת הון (AML/CTF), הגנת הפרטיות וסייבר (GDPR, חוק הגנת הפרטיות), רגולציית טכנולוגיה ובינה מלאכותית (DORA, חוק ה-AI), הגנת הצרכן ואשראי, ודיני תאגידים, ביטוח וניירות ערך. הכיסוי כולל רגולטורים מקומיים ובינלאומיים (כגון OFAC, EU, UN, UK OFSI, FATF, IMPA והרשות לניירות ערך). כל תוצר מעוגן לסעיף החוק או ההוראה הרלוונטי, וכולל מבנה מוכן לקבלת החלטות ולדיווחים לפי דרישה. התוצרים בעברית או באנגלית, לפי הקהל שלכם.
אילו רגולטורים, חוקים ומועדים רלוונטיים לגוף שלכם. נקבעים מראש ומכווננים לפי פרופיל הסיכונים.
טקסט חוק, תקנות ופרסומי רגולטור. לא סיכומי חדשות. כל טענה עקובה למסמך.
כל ממצא מסומן: ירוק (מאומת), צהוב (סביר, טרם אומת), אדום (לאמת לפני הסתמכות). אי-ודאות לא מוסתרת, היא מדוגללת.
כל תוצר מתועד: מקורות, גרסאות, מועדים. כשהרגולטור שואל איך הגעתם למסקנה, התשובה כבר על השולחן.
ארבע דרכי התקשרות, מהממוקדת ועד השוטפת. כל התקשרות מותאמת אישית, בכתב, לפני שמתחילים.
* כל המחירים נקובים בדולר ארה״ב (USD) ומהווים קו מנחה כללי בלבד; ההיקף, רמת התמיכה והתוצאות המצופות נקבעים בהצעה בכתב. כל התקשרות כפופה להסכם סודיות, הסכם עיבוד נתונים והסכם שירותים, ובדיקת ספק חובה מטעם הלקוח מתקבלת בברכה.
ספרו מה הכי לחוץ אצלכם: ניתוח פערים לפני רגולטור, מעקב מועדים, או ניסוח מדיניות שתקוע כבר חודשים. התוצר הראשון מגיע בטווח ימים.
צרו קשרcomplyance.com · agent.shalev@gmail.com