לא המפקח שבא לעצור את הפעילות העסקית. Complaynce מתכננת ומטמיעה תשתיות ציות, מניעת הונאות (AML/KYC) ומודיעין רגולטורי המותאמות לחברות פינטק, בנקים וגופים פיננסיים — במינימום חיכוך ומקסימום עמידה בדרישות הרגולציה.
רוב הארגונים רואים ב-Compliance (ציות) מנגנון מעכב ומסורבל. אנחנו בחרנו לבנות את השם שלנו משילוב בין Compliance ל- Alliance (ברית ושותפות) – כי אנחנו לא מפקח חיצוני, אלא שותף תפעולי שנמצא איתכם בשטח. וכן, הנוכחות של המילה Play בתוך השם אינה מקרית: כשמערך הציות מבוסס על אוטומציה, בהירות ותהליכים חדים, הרגולציה מפסיקה להיות עומס בירוקרטי והופכת ליתרון תחרותי שמניע את הצמיחה שלכם.
מובילים ארכיטקטורת ציות המשלבת הבנה משפטית, תפעול פיננסי וטכנולוגיה מתקדמת.
מייסד ומוביל תחום ציות וניהול סיכונים
מומחה בניהול סיכוני ציות, ניטור איסור הלבנת הון (AML/CFT) והטמעת תהליכי עבודה רגולטוריים בגופים פיננסיים ובחברות טכנולוגיה. בעל ניסיון עשיר בליווי חברות פינטק, בניית מערכי קומפליינס מאפס, ועבודה מול רגולטורים בארץ ובעולם.
שישה שירותים ממוקדים, מתודולוגיה אחת: ממצאים מאומתים, שביל ביקורת (Audit Trail) מוכן לרגולטור, ותוצרים שמגיעים בזמן.
סריקה מקיפה של המוצר, האתר והמסמכים המשפטיים מול הרגולציה שחלה עליכם. תוצר מפורט עם תוכנית גישור מדורגת.
מעקב רציף אחר רשימות סנקציות, עדכוני חקיקה ומועדים קריטיים, כולל התראה מיידית בעת שינוי מהותי.
מחקרי עומק המבוססים אך ורק על מקורות ראשוניים, פרסומי רגולטורים וטקסט החוק. כולל ניתוחי סיכון מדינתיים.
כתיבת נהלים ומסמכי מדיניות מבוססי-סיכון המותאמים אישית לאופן הפעילות הריאלי שלכם, כולל ניהול גרסאות מלא.
פיתוח כלי ווב ייעודיים לניהול זרימת עבודת הציות: מעקב מועדים, דשבורדים ניהוליים ומסדי נתונים מאובטחים.
אוטומציה של דיווחים תקופתיים, עדכונים יומיים/שבועיים וסנכרון ישיר של מסמכים מאושרים ל-Drive של החברה.
המערך לא מוגבל לרשימה סגורה – אנו מתאימים את הניטור, המחקר והציות בדיוק לרגולציות ולשווקים שבהם החברה פועלת:
ממצא שנבדק ואומת ישירות מול סעיף החוק או ההוראה הרשמית.
ממצא מבוסס הדורש תיקוף פנימי או אישור משפטי.
אי-ודאות רגולטורית או פער שיש לאמת מול הגורם המוסמך לפני הסתמכות.
ארבע דרכי עבודה גמישות - מהמענה הממוקד ועד לליווי תפעולי שוטף.
ספרו לנו מה האתגר הבוער שלכם: ניתוח פערים, הקמת מנגנון ניטור או כתיבת נהלים תקועה. התוצר הראשון מגיע תוך ימים.
בחרו זמן שנוח לכם לפגישת אפיון ממוקדת של 30 דקות.